حبس مالك شركات غسل 34 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بغسـل قرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
حبس مالك شركات بالقاهرة
وكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما ضُبط بحوزته 11،160 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وقد قدرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من داخل مزرعة دواجن كائنة بعزبة البنك التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تمكنت من كشف غموض واقعة استيلاء بعض الأشخاص، على مبلغ مالي كبير من داخل مزرعة دواجن كائنة بعزبة البنك التابعة لدائرة مركز الدلنجات تحت تهديد سلاح ناري، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه من تلك المنطقة والمناطق المجاورة، وتم ضبطهم وبحوزته فرد خرطوش المستخدم في الواقعة ومبلغ مالي 60 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
