الداخلية: إجراءات قانونية حيال شخص وزوجته بتهمة غسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة
أعلنت وزارة الداخلية؛ اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بغسل قرابة 24 مليون جنيه مُتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
تجارة المخدرات
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته - لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة القاهرة.
وكشفت التحريات؛ لإدام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت الأموال بنحو 24 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
