القبض على مالك محل لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
الإتجار بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذًا من دائرة قسم شرطة السيدة زينب، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها، وبحوزته مبالغ مالية عملات ومحلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وفي سياق آخر اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لممارسة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
القبض على متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والمعاملات المالية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي نفذها، 34 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
