القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي.
غسل 20 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات ومحلية وأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك مكتب لتأجير السيارات مقيم بنطاق محافظة القاهرة، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي واتخاذه من المنطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحيط سكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وطبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي وحيازته للسلاح الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
