حوّل الكشك لمكتب صرافة.. القبض على صاحب محل بالموسكي لإتجاره بالنقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية، بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
كشك لتغيير العملات الأجنبية
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة صاحب كشك كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي متخذًا من محل عمله وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بالكشك ملكه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
من جهة أخرى قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الإتجار في النقد الأجنبي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إتجار أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
