القبض على مالك شركة للاستيراد والتصدير متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول.
القبض على تاجر عملة في القاهرة
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها، خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين بعد جمع معلومات وإجراء التحريات من جانب الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إتجار أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
