سيارات فارهة وعقارات.. القبض على تشكيل عصابي غسـل 150 مليون جنيه بالمنيا
تمكنت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
القبض على تشكيل عصابي غسـل 150مليون جنيه
وقالت وزارة الداخلية، إن التشكيل تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه باستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته، مما مكنّه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال، من خلال شراء قطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والمقطورات والمعاملات المالية، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.
