غسلوا 10 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط عصابة غسل الأموال بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين غسـلا قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في الإتجار بالنقد الأجنبي.
عصابة غسيل الأموال
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدّرت بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
في سياق منفصل تمكنت مباحث مراكز شرطة البرلس، بكفر الشيخ من تحديد وضبط عنصر إجرامي خطر، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في عدة قضايا منهم الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح، وقضية قتل، وذلك حال قيامه بالترويج للمواد المخدرة، حيث جرى ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكي قيادته، وبحوزته بندقية آلي وعدد 24 طلقة، و2 كيلو من جوهر مخدر الحشيش.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز البرلس من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكي قيادته حيث تبين أنه يدعي ه. ا. ع. ع وشهرته عسلية، 30 عاما نقاش ومقيم بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في عدة قضايا منها الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح، وقضية قتل، وذلك حال قيامه بالترويج للمواد المخدرة.
وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 2 كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وبندقية آلي وعدد 24 طلقة، ومبلغ مالي قدره 1370 جنيه، وسلاح أبيض مطواه و3 هاتف محمول يستخدمه للترويج للمواد المخدرة، ليحرر له محضر رقم 3575 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البرلس.
