حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل بـ 10 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بواقعة السطو المسلح على سيارة سجائر بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واقعة السطو المسلح على سيارة سجائر بالمنوفية
وكان 5 متهمين استوقفوا سيارة سجائر بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، وسطوا على 274 ألف جنيه حصيلة البيع وفروا هاربين، فيما أضاف شهود عيان أن المتهمين كانوا ملثمين وسلكوا الطريق في اتجاه كفر الزيات بمحافظة الغربية.
وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز تلا بورود بلاغ من م، م، ا 58 عاما مندوب مبيعات بشركة الشرقية للدخان، م، إ، إ 26 عاما سائق، أنه أثناء استقلالهما سيارة نصف نقل صندوق ملك أحد وكلاء شركة الدخان، توقفا بقرية زاوية بمم كالمعتاد كل يوم أحد لتوزيع السجائر وتحصيل الإيراد، حضر مجهولون بدراجتين ناريتين يحمل أحدهما السلاح واستولوا على مبلغ 274 ألف جنيه خاصين بوكيل الشركة وهربوا.
وحرر ضباط مركز شرطة تلا محضر بالواقعة حمل رقم 3808 جنح المركز لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال المبلغين وشهود العيان، وكثف رجال مديرية أمن المنوفية مجهوداتهم لكشف ملابسات عملية سطو على سيارة سجائر، بدائرة مركز شرطة تلا، وذلك عقب ورود بلاغ بعملية السطو المسلح.
