اشتروا سيارات وأسسوا شركات.. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي غسل 70 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
غسل الأموال
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم بشراء العقارات وتأسيس الشركات والمنشأة التجارية وشراء السيارات.
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
ومن جهة أخري، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بالمنطقة محل سكنها، فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها هاتف محمول، بعض متعلقاتها الشخصية ولاذ بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها سيارة أجرة، ومقيدة باسم سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف، وتم بإرشاده ضبط هاتف محمول، سماعة لاسلكية المستولى عليهما.
وأوضح أنه تخلص الحقيبة وباقي المتعلقات، بإلقائها بالطريق العام، واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف وقيامه بارتكاب 4 وقائع أخرى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولي عليها بمسكنه.
وأقر بإنفاقه المبالغ المالي المستولى عليها على متطلباته الشخصية وأضاف بقيامه بالتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
