غسل 15 مليون جنيه.. ضبط المتهم ببيع العملات الأجنبية في السوق السوداء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية، لممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
جرائم غسيل الأموال
وبينت التحريات تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر بعض الحسابات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول خبر سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند سكني في منطقة التجمع الأول بالقاهرة.
تفاصيل سرقة كومباوند بالتجمع الأول
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/4/2022 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من مالك المحل المشار إليه، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه، وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبي باستخدام شاكوش وسرقة عدد من المشغولات الذهبية ولاذوا بالفرار.
وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/4/2022 من ضبطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.
