غسيل أموال.. القبض على صيدلي بتهمة الكسب غير المشروع في المنوفية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صيدلي حر ومقيم بمحافظة المنوفية بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة.
القبض على صيدلي استدان من شركة أدوية في المنوفية
ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سدادها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بحوالي مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق اخر، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك محل لقطع غيار السيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
