ضبط شخص لاتهامه بغسيل 20 مليون جنيه في المنوفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بمحافظة المنوفية، لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عنه تحقيقه كسبا غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
ضبط شخص لاتهامه بغسيل أموال بـ 20 مليون جنيه في المنوفية
وكشفت بيان وزارة الداخلية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات - أراضٍ زراعية - سيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق منفصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
