حبس شخص لاتهامه بغسيل 20 مليون جنيه في المنوفية
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسيل 20 مليون جنيه في المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غسيل الأموال
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بمحافظة المنوفية، لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عنه تحقيقه كسبا غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات - أراضٍ زراعية - سيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل للمتهم بمبلغ 20 مليون جنيه.
وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، حبس سكرتيرة بمستشفى خاص، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على 3 أشخاص والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 550 ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية، مقابل أرباح شهرية على غير الحقيقة، في الواقعة التي شهدتها دائرة قسم شرطة أول سوهاج.
حبس سكرتيرة بمستشفى خاص بتهمة النصب والاحتيال في سوهاج
ووُجهت للمتهمة في هذه الواقعة، تهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بغير وجه حق، على سبيل التربح لحسابها الخاص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - منطقة جنوب الصعيد - يتضمن بلاغ المدعو محمد خ ك م 37 عامًا، حاصل علي دبلوم صناعي و2 آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج، بتضررهم من المدعوة هويدا ر ح ح 46 عامًا، سكرتيرة بمستشفى خاص.
