اشتروا عقارات وسيارات بنحو نصف مليار.. سقوط 3 أشخاص من غاسلي الأموال بمطروح
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لغسلهم قرابة 450 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.
غسل أموال
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 450 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
