جمع 22 مليون جنيه.. القبض على شخص بتهمة غسل الأموال بالدقهلية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لتعاقده مع إحدى شركات تجارة الأدوية - مملوكة للدولة - والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.
القبض على شخص بتهمة غسيل الأموال بالدقهلية
ومكن هذا الأمر المتهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في شراء العقارات تأسيس الشركات وشراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضرر فيه أحد الأشخاص من قيام مالك ورشة بالعمل حتى أوقات متأخرة، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق بالقاهرة.
جاء ذلك عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا قيام مالك ورشة لإصلاح السيارات بمدينة نصر بالعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق متسببا في إزعاج المواطنين.
بالفحص وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم التوجه إلى الورشة محل الشكوى وتبين عدم وجود ثمة تراخيص، وإغلاق الورشة سالفة الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
