القبض على تاجر عملات بحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وفي سياق منفصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الاتجار فى النقد الأجنبي
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
