اعترافات تاجر عملة بالقاهرة: بنبدل العملة الأجنبية للمقيمين في الخارج بالجنيه لأهلهم
أدلى أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج اعترافات تفصيلية عن نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته مبلغ مالي أكثر من 9 ملايين جنيه.
الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
واعترف المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة لإحدى الدول بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا وآخران مقيمان بإحدى الدول.
وأوضح المتهم أنهم يعملوا على تجميع مدخرات المقيمين بهذه الدولة من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق أشخاص آخرين متهمين معه بذات القضية.
وأضاف المتهم أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وأنه كان في سبيله لتسليمها لشريكه المشار إليه.
وكانت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا استهدفت شريكه وأمكن ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي واعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع في الإتجار بالنقد مع باقي المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
