القبض على صاحب شركة أدوية شهير حاول غسل 25 مليون جنيه بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية مملوكة للدولة وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
في سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وزوجة أحدهم، مقيمين بمحافظة أسيوط، لإتجارهم وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية.
سقوط 5 تجار مخدرات في قضية غسيل أموال بأسيوط
وأكدت التحريات الأولية، محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
