إحالة شخصين إلى التحقيق لجمعهما 5 ملايين جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
إحالة شخصين إلى التحقيق جمعا 5 ملايين جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
في سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات أجنبية من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.
سرقة مبالغ مالية
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يعملان طرف المُبلغ، ولهما معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما طرف المجني عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت في ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها، وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجني عليه عقب سفره وأسرته وتمكنا من دخول الشقة باستخدام مفتاح مصطنع كان بحوزة أحدهما.
