التحقيق مع رجل أعمال وصاحب شركة متهمين بغسـل 5 ملايين جنيه من الإتجار في العملات الأجنبية
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع شخصين متهمين بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين «رجل أعمال وصاحب شركة» مقيمين بمحافظة القاهرة لممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهمان غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي نفذاها من متحصلات نشاطهما الإجرامي مبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى، قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
