جمعوا 50 مليون جنيه.. إحالة 4 متهمين بالإتجار في العملة للنيابة العامة
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ لممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
إحالة 4 متهمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي للنيابة العامة
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤول مالي بمؤسسة صحفية قومية، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ يزيد عن نصف مليون جنيه، من متحصلات إيرادات الإعلانات.
إحالة مسؤول مالي بمؤسسة صحفية قومية للمحاكمة
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن مأموري التحصيل مسؤول مالي بإدارة تحصيل الإعلانات التجارية بالمؤسسة الصحفية القومية، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ مالي قدره 500 ألف و364 جنيها، والمملوكة لجهة عمله.
وكان منها مبلغ 102 ألف و223 جنيها من إجمالي المبلغ المحصل من شركة للتنمية السياحية، ومبلغ 398 ألفا و131 جنيها من إجمالي المبلغ المحصل من شركة أخرى، والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته كمسؤول مالي لتوريده لجهة عمله نظير تعاقد هاتين الشركتين معها لتنفيذ حملات إعلانية لصالحهما، إلا أنه احتبس تلك المبالغ لنفسه بنية تملكها.
