حاول غسل 20 مليون جنيه.. القبض على صاحب سلسلة صيدليات بالفيوم
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات، مقيم بمحافظة الفيوم لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية مملوكة للدولة وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
القبض على صاحب سلسلة صيدليات بالفيوم
وأكدت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وقدرت أفعال الغسل بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص - لعدد اثنين منهم معلومات جنائية - لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات
القبض على تشكيل غسل ملايين الجنيهات المحصلة من الإتجار بالمخدرات
ونفذ المتهمون نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
