تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص أرصدة حسابات موظف بنك شهير بالمحلة استولى على أموال المودعين
قررت جهات التحقيق، تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء إدارة الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي لفحص أعمال موظف بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك بملايين الجنيهات.
فحص كافة الحسابات البنكية للمتهم
كما قررت جهات التحقيق، فحص كافة الحسابات البنكية الوارد ذكرها بالبلاغ وتقرر الفحص المقدمين من البنك في ضوء القيود المقررة قانونا، لبيان قيمة المبالغ المالية المستولى عليها وبيان عما إذا كانت تلك المبالغ فى عهدته من عدمه وبيان كيفية الاستيلاء عليها وبيان عما اذا شاركه أحد من العاملين بالبنك وخارجه، وأيضا بيان عما إذا ارتكبت ثمة وقائع تزوير من عدمه.
كما طالبت جهات التحقيق الكشف عن حسابات الموظف المذكور البنكية، والودائع والأمانات والخزائن الخاصة به وزوجته وابنتيه القُصر لبيان قدر الأرصدة فى تلك الحسابات إن وجدت والتحركات التي طرأت عليها والمتعاملين عليها وتحديد قدر التحويلات التي أدخلت إليها والتي خرجت منها وتحديدا المستفيدين منها وبيان إذا كانت ذات صلة بالبلاغ من عدمه على أن يتم إخطار النيابة العامة فور تشكيل اللجنة لتحديد جلسة تحقيق لحلف اليمين القانونية تمهيدا لبدء اللجنة فى مباشرة عملها.
وفي وقت سابق أودعت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي أسباب الحكم الصادر، بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة، هو زوجته وفتاتين قاصرتين من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد على 70 مليون جنيه.
