حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على متهم بغسل 30 مليون جنيه بالقليوبية
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص بتهمة غسيل أموال، قدرت بنحو 30 مليون جنيه، في أنشطة تجارية في شبين القناطر، حيث تبين أنها من حصيلة تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال.
ووردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأفادت تلك المعلومات بأن أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، يتاجر ويروج في المواد المخدرة، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.
وأضافت التحريات أن المتهم أودع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على الأموال والممتلكات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
