غسل 12 ميلون بمساعدة زوجته.. الأمن يضبط أخطر عصابات الهجرة غير الشرعية بكفرالشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صياد وزوجته، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ لقيامهما بالاشتراك مع آخرين في ممارسة نشاط إجرامي بـ غسل 12 ميلون جنيه، في مجال الهجرة غير الشرعية.
12 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية
خلال بالفحص تبين أنهما مقيمان بمحافظة كفر الشيخ لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، واستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قاما بها بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةوتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.
وفي سياق آخر منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على 5،5 مليون جنيه في المعادي بـ مديرية أمن القاهرة من شخصين يعملان بشركة مقاولات، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
البداية تعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بـ قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك شركة مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وفني كاميرات وكهربائي - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام موظفين بالشركة ملك الأول، وقرر الأول بتسليم الثاني والثالث مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه لإيداعها بالبنك محل البلاغ.
ولدى توجههما لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي دون لوحات معدنية، بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهما والمبلغ المالي داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائري والاستيلاء على المبلغ المالي وهواتفهم المحمولة، وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثاني والثالث ما جاء بأقواله.
