القبض على متهم حاول غسل 110 ملايين من تجارة المخدرات بمطروح
تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضي.
القبض على متهم حاول غسل 110 ملايين من تجارة المخدرات بمطروح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة مطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضي.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 110 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
وقررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس مندوب شركة شحن بالقاهرة، لاستيلائه على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على مندوب شركة شحن بالقاهرة، لاستيلائه على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية القاهرة من صاحب مكتب شحن وتصدير كائن بدائرة القسم، وسيط لإحدى شركات توريد المواد الغذائية كائنة خارج البلاد وقرر الأول بأنه أرسل مندوبا بشركة الشحن خاصته له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم إلى الثاني، لاستلام مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ثمن حاوية مواد غذائية لتصديرها للخارج ومصاريف شحن الحاوية، إلا أنه استولى على المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
