القبض على شخصين غسـلا 57 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذهما من محافظات الغربية – المنوفية – البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
القبض على شخصين غسـلوا 57 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وقُدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 57 مليون جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 12 شخصا لـ 4 منهم معلومات جنائية في قضية غسل أموال، إتجارهم وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
ضبط 12 شخصا في قضية غسيل أموال بـ 200 مليون جنيه.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيسهم أنشطة تجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه.
