القبض على شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة، وشخص آخر مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما لسيارة أحدهما يقودها، والآخر يملكها وكان يستحوذ مالك الشركة على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول.
الإتجار بالنقد الأجنبي
وتمت مواجهتهما واعترف مالك الشركة بمزاولته لنشاطا ًغير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما تبين أن المتهم الثاني يعمل محاسب بالشركة وكان يقتصر دوره على قيادة سيارة مالك هذه الشركة وتوصيله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.
من جهة أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية- شراء السيارات.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لـ غسل 10 ملايين جنيه
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
