ضبط شخص بتهمة غسـل 5 ملايين جنيه بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية،حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة، لمحاولته غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
غسـل 5 ملايين جنيه
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الثروة، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 5 مليون جنيه،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فى وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالشرقية، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط 3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمين بالشرقية، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
