القبض على متهم جمع 30 مليون جنيه من الشباب بعد وعدهم بالسفر للخارج
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
القبض على متهم جمع 30 مليون جنيه من الشباب بعد وعدهم بالسفر للخارج
بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء قطع الأراضى وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لممارسته نشاطا إجراميا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعي وشراء وتجهيز الأراضي الصحراوية والإنتاج الحيواني على خلاف الحقيقة.
سقوط نصاب جمع 27 مليون جنيه من المواطنين بحجة استثمارها في تربية المواشي بالقاهرة
وأوضحت التحريات الأولية أنه المتهم حاول غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات والسيارات.
وكشفت التحريات الأولية أن أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
