ضبط المتهم بالكسب غير المشروع من شركة للتجارة والتوريدات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات مقيم بمحافظة الجيزة.
وجاء ذلك لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.
ضبط المتهم بالكسب غير المشروع من شركة للتجارة والتوريدات
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 2،5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
القبض على متهم جمع 30 مليون جنيه من الشباب بعد وعدهم بالسفر للخارج
بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء قطع الأراضى وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
