شركات وهمية وفيلات.. ضبط مديري شركتين غسلا 60 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع.
ضبط مديري شركتين غسلا 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة له معلومات جنائية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
