حبس شخصين لاتهامهما بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
حبس 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة له معلومات جنائية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 60 مليون جنيه، فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع..
