ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية
كانت البداية عندما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إجراءات قانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمان بمحافظات القليوبية والقاهرة والسويس، لغسلهم أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الاجرامي بـ 20 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
