تجديد حبس 4 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة بالجيزة
جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس 4 أشخاص بتهمة الإتجار وترويج المواد المخدرة وغسل 50 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تجديد حبس 4 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نجحت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على 4 أشخاص لهم معلومات جنائية ومن بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول مقيمون بمحافظة الجيزة، لاتهامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق.
وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
تجديد حبس شخصين لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة له معلومات جنائية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات.
