اشترى فيلات وشركات بـ 50 مليون جنيه لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة.. والأمن يضبطه بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
ضبط مالك شركة ملابس لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من القبض على شخصين، لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمحافظة دمياط.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص واتخاذهما من محافظة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 7مليون جنيه تقريبا.
