ضبط زوجين حاولا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالقاهرة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص وزوجته، لمحاولتهما غسـل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
ضبط زوجين غسلا 50 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية وزوجته، مقيمان بمحافظة القاهرة، لمحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيسهما الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبها اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
