غسلا 20 مليون جنيه.. القبض على تاجري عملة بالإسكندرية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية حيال شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تجار العملة الأجنبية
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
غسل 20 مليون جنيه فى تجارة العملة الأجنبية
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.
وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
