بشراء شقق فاخرة وسيارات.. الأمن يضبط شخصين غسلا 15 مليون جنيه بالقاهرة والدقهلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي "القاهرة، الدقهلية" لغسلهما أموالا متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
القبض على شخصين غسلا 15 مليون جنيه
وقد قدرت أفعال الغسل التي ارتكبهاالمذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".
وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص - مقيمون بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
