عقارات وكيانات وهمية.. حبس شخصين غسلا 15 مليون جنيه بالقاهرة والدقهلية
أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لغسلهما أموالا متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
حبس شخصين غسلا 15 مليون جنيه بالقاهرة والدقهلية
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة، الدقهلية لغسلهما أموالا متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
و قدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، حبس 3 أشخاص، 4 أيام احتياطيًا، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطهم متلبسين بحوزتهم كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على راغبي الكيف وأسلحة بيضاء، بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة.
حبس 3 من تجار الكيف بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام 3 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وبخاصة "الهيروين" متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
