التحقيق مع المتهم بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبي
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وغسيل الأموال.
التحقيق مع المتهم بغسل 7 ملايين جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة الجيزة، لإتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وإضافة إلى غسله تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وبقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ 7 ملايين جنيه.
القبض على شخص غسـل 7 ملايين جنيه
حاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية- بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بـ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
