اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 5 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من القبض على 5 أشخاص تخصص نشاطهم في غسل الأموال المتحصلة من مجال الإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج.
غسيل أموال بسوهاج
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة سوهاج لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والأراضي.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
