بقيمة 15 مليون جنيه.. ضبط 40 قضية إتجار بالعملة خلال 24 ساعة
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، العديد من الحملات أسفرت عن ضبط 40 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي وقت سابق، ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية- لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال، عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل للمذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
