عقارات ومحال تجارية وسيارات.. القبض على أجنبي غسل 30 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات.
اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أجنبي غسل 30 مليون جنيه
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وجاء ذلك عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ175 مليون جنيه تقريبا.
