ضبط تاجر مواد مخدرة بتهمة غسل الأموال بسوهاج
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، القبض على تاجر مخدرات بتهمة غسل 80 مليون جنيه في محافظة سوهاج.
ضبط تاجر مواد مخدرة بتهمة غسل الأموال بسوهاج
كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال المتحصل عليها في تجارات وهمية بمحافظة سوهاج.
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرى استهداف المُتحرى عنه وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات إرتكاب غسل الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا،
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط عامل يبلغ من العمر 42 عامًا، بتهمة النصب على موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصرف معاش والدته المتوفاة منذ فترة، متحصلًا على مبلغ مالي قدره 90 ألف جنيه، بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.
