التحقيق مع متهمين بالنصب على المواطنين في القليوبية
تباشر جهات التحقيق بالقليوبية التحقيقات مع شخصين، لقيامهما بغسل أموال قدرت بنحو 20 مليون جنيه، ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال النصب على راغبي السفر، وإخفائها في كيانات مشروعة منها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية.
تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية
وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، تفيد بقيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات شراء السيارات والوحدات السكنية.
وتم تكوين فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتم ضبط المتهمان والتحفظ على ممتلكاتهما وقدرت جملة الأموال وعمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهمان بمبلغ 20 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
