غسل 47 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. كواليس ضبط عنصر إجرامي بأسيوط
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة أسيوط لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، من تأسيس الأنشطة التجارية.
ضبط عنصر إجرامي في أسيوط
وقدرت أفعال الغسل بـ 47 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.
القبض على مالكة كيان تعليمي وهمي
وكشفت التحريات اتخاذها مقرا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.
