القبض على شخص وزوجته غسلا 55 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات
أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته بالفيوم لقيامهما بغسـل 55 مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تجارة المخدرات
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته مقيمين بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من 7 سيدات بتضررهن من سيدتين لقيامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالي 3.644 مليون جنيه نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم قيامهما بتوريد تلك الملابس.
القبض على نصابتي دمياط
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة، وأقرت إحداهما بوجود بعض معوقات الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تقوم بتسليم الملابس لهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
