اشترى عقارات وسيارات.. القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه بالقاهرة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، عن طريق إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة.
ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي في القاهرة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة كيانا تعليميا دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي في القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان، وأكلاشيه يحمل اسم الكيان، ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
